प्रवर्तन निदेशालय ने TASMAC में 1,000 करोड़ रुपये की अनियमितताओं का खुलासा किया

नई दिल्ली:

प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को कहा कि उसने TASMAC के संचालन में “कई अनियमितताएं” पाई हैं, जो तमिलनाडु में शराब के व्यापार पर एकाधिकार है, जिसमें निविदा प्रक्रियाओं में “हेरफेर” और डिस्टिलरी कंपनियों के माध्यम से 1,000 करोड़ रुपये के “बेहिसाब” नकद लेनदेन शामिल हैं।

संघीय एजेंसी ने एक बयान में दावा किया कि उसे “साक्ष्य” मिला, जिसमें इन भ्रष्ट प्रथाओं का सुझाव दिया गया था, क्योंकि उसने 6 मार्च को तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (TASMAC) के कर्मचारियों, डिस्टिलरीज और पौधों के कॉर्पोरेट कार्यालयों पर छापा मारा था।

प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों ने छापे के दिन, कहा था कि खोजों को “प्रमुख सहयोगियों” के खिलाफ भी किया गया था, जो निषेध और आबकारी विभाग के मंत्री सेंटील बालाजी से जुड़े थे।

प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि यह ट्रांसफर पोस्टिंग, ट्रांसपोर्ट और बार लाइसेंस टेंडर, इंडेंट ऑर्डर “से संबंधित” कुछ डिस्टिलरी कंपनियों के इष्ट “डेटा से संबंधित डेटा,” कुछ डिस्टिलरी कंपनियों के अतिरिक्त चार्ज, 10-30 रुपये प्रति बोतल का अतिरिक्त शुल्क, TASMAC आउटलेट्स द्वारा खोजों के दौरान TASMAC अधिकारियों की “भागीदारी” के साथ पाया गया।

इसमें कहा गया है कि यह डेटा TASMAC के परिवहन निविदा आवंटन में “हेरफेर” दिखाता है, जहां आवेदक के KYC विवरण और डिमांड ड्राफ्ट (DD) के बीच एक “चमकदार” मुद्दा “बेमेल” था, यह सुझाव देते हुए कि अंतिम सफल बोली लगाने वाले ने आवेदन की समय सीमा से पहले अपेक्षित डीडी भी प्राप्त नहीं किया था।

अंतिम बोली में केवल एक आवेदक होने के बावजूद निविदाएं प्रदान की गईं। TASMAC ने प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार ट्रांसपोर्टरों को सालाना 100 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया।

TASMAC द्वारा बार लाइसेंस निविदाओं के आवंटन के मामले में, निविदा स्थितियों के “हेरफेर” से संबंधित “साक्ष्य” को बिना किसी GST/पैन नंबर और KYC प्रलेखन के बिना आवेदकों के “चमकदार” मुद्दे को शामिल किया गया था, जो अंतिम निविदाओं को आवंटित किया गया था, यह कहा गया है।

एजेंसी ने कहा कि उसे डिस्टिलरी कंपनियों और उच्च TASMAC अधिकारियों के बीच “प्रत्यक्ष” संचार दिखाने के लिए रिकॉर्ड मिला, जिससे बढ़े हुए इंडेंट ऑर्डर और “अनुचित” एहसान को सुरक्षित करने के प्रयासों को उजागर किया गया।

खोजों में “बड़े पैमाने पर” वित्तीय धोखाधड़ी भी मिली, जिसमें एसएनजे, कलल्स, एकॉर्ड, सैफल और शिव डिस्टिलरी और बॉटलिंग संस्थाओं जैसे कि देवी बॉटल, क्रिस्टल बॉटल और जीएलआर होल्डिंग जैसी डिस्टिलरी कंपनियां शामिल हैं, प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया।

डिस्टिलरीज “व्यवस्थित रूप से फुलाया” खर्च और “गढ़े हुए” फर्जी खरीदारी, विशेष रूप से बोतल बनाने वाली कंपनियों के माध्यम से, “बेहिसाब” नकद में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की दूरी पर।

इन फंडों को तब “किकबैक” के रूप में उपयोग किया गया था, जो प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, TASMAC से बढ़े हुए आपूर्ति आदेशों को सुरक्षित करने के लिए थे।

बॉटलिंग कंपनियों के मामले में, प्रवर्तन निदेशालय ने पाया कि उन्होंने बिक्री के आंकड़ों को “फुलाया”, डिस्टिलरी को अतिरिक्त भुगतान करने की अनुमति दी, जो बाद में नकद में वापस ले लिए गए और कमीशन में कटौती के बाद वापस आ गए।

“डिस्टिलरी और बॉटलिंग कंपनियों के बीच यह मिलीभगत वित्तीय रिकॉर्ड, छुपा नकदी प्रवाह और व्यवस्थित चोरी के हेरफेर के माध्यम से किया गया था।

“निष्कर्ष एक ऐसे नेटवर्क की पुष्टि करते हैं जहां बेहिसाब नकदी को जानबूझकर फुलाया और फर्जी खर्चों के माध्यम से उत्पन्न किया गया था और बाद में भारी मुनाफे के लिए अग्रणी उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया था,” एजेंसी ने आरोप लगाया।

(हेडलाइन को छोड़कर, इस कहानी को NDTV कर्मचारियों द्वारा संपादित नहीं किया गया है और एक सिंडिकेटेड फ़ीड से प्रकाशित किया गया है।)